证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2023-079
(资料图)
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
第三届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三
届董事会 2023 年第四次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 8 月 25
日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事丁闵先生召集并主持，会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 5 人）。公
司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》
《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形
成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事一致同意选举丁闵先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，
在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第三届董事会各委员会成员如
下：
（1）战略委员会：由 5 名董事组成，分别为丁闵、张锐、刘余、魏一骥、
王世权，其中丁闵担任召集人。
（2）提名委员会：由 3 名董事组成，分别为丁闵、王世权、倪筱楠，其中
王世权担任召集人（独立董事担任召集人并占多数）。
（3）审计委员会：由 3 名董事组成，分别为倪筱楠、王世权、童小燕，其
中倪筱楠担任召集人（独立董事担任召集人并占多数）。
（4）薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，分别为张锐、邓茂林、倪筱楠，
其中倪筱楠担任召集人（独立董事担任召集人并占多数）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
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